Las criptomonedas están de moda y son vistas por muchos como la oportunidad de conseguir unas ganancias nunca vistas con otras formas de inversión, aunque con importantes riesgos. Con la promesa de una rentabilidad estratosférica, un residente en Valencia montó una estafa piramidal que le dio pingües beneficios con los que logró reunir un garaje repleto de deportivos y coches de lujo que ahora han sido incautados por la Guardia Civil.
En el marco de la operación “BITDROP”, la Guardia Civil ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo, un portugués de 45 años al que se le imputa siete delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Más de 2,5 millones en bienes
En la operación se han bloqueado 13 vehículos y se han intervenido otros 7, todos ellos de alta gama. El garaje del estafador de las criptomonedas con su base de operaciones en Valencia era espectacular a juzgar por las imágenes suministradas por el cuerpo de seguridad. En él abundaban los deportivos de las marcas Audi (R8), Bentley, Mercedes, Corvette, Porsche y Maserati, entre otras. El total del patrimonio bloqueado, entre vehículos y cuentas bancarias, asciende a más de dos millones y medio de euros.
La operación se inició el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de los hechos a través de la colaboración con seguridad privada. El detenido había creado una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas en una página web, la cual se daba a conocer a través de diversos foros, programas de radio, eventos deportivos e incluso movimientos benéficos, para así lograr captar la atención y la inversión de numerosas personas en España y Portugal.
La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5 % semanal a los inversores en función de la cantidad que aportaban, llegando a adquirir roles y así poder atraer a otros inversores. Este método es conocido como “esquema ponzi” que trata de inducir a engaño a los perjudicados, quienes se creen que las ganancias obtenidas provienen de una actividad legal, si bien los fondos tienen origen en otros inversores engañados.
Estafa piramidal
De esta manera, la inversión en criptomonedas era todo un éxito, por lo que las víctimas invertían mayores cantidades de dinero y atraían a más inversores. Las inversiones realizadas por las víctimas eran utilizadas por el detenido para llevar un elevado nivel de vida comprando vehículos de alta gama, viajes y lujosas comidas.
Fruto de las investigaciones de los agentes, se logró identificar a varios perjudicados en España. Además, se descubrió que el detenido había conseguido delinquir en Luxemburgo, Suiza y Portugal. Finalmente, el pasado 2 de diciembre, se llevaron a cabo 3 entradas y registros: en el domicilio del detenido, en la sede social de la empresa y un taller donde se ocultaba parte de los bienes.
Además, se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias y de las páginas web de acceso a la plataforma y de las páginas donde se publicitaba. También, se procedió al decomiso de diversa documentación así como dispositivos electrónicos: ordenadores, tablets, teléfonos móviles y USB’s monederos de criptomonedas.
